برچسب ها - پولشویی
برچسب: پولشویی
نظر پولشویی پاک ترین کشور دنیاست گفت کشور سوئیس هنوز... نام و نشان دارد این پولشویی است یا نظام بانکی...
کد خبر: ۶۱۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۵


fatf برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم عمل...
fatf برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم عمل... را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تنظیم... ۴۰ مورد از این توصیه ها به مبارزه با پولشویی... با پولشویی را با جدیت بیشتری دنبال کنیم و مقابله...
کد خبر: ۶۰۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱


لیست سیاه fatf سازمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی... پولشویی جدی است مذاکرات دولت و در راس آن وزیر... مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور اطمینان... معتبر بین المللی در امر مبارزه با پولشویی از جمله...
کد خبر: ۶۰۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۹


معاون وزیر اقتصاد:
که شما در مواردی در زمینه مبارزه با پولشویی و... دانیم تنبیهات لازم را در بحث پولشویی نداریم ولی فعلا...
کد خبر: ۶۰۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷


های مبارزه با پولشویی مبارزه با تامین مالی تروریسم پیمان...
کد خبر: ۶۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۱


بانک های ایرانی بهانه پولشویی و تامین مالی تروریسم هنوز...
کد خبر: ۵۹۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۰


در سازمان ضدپولشویی مذاکره می کندنوبخت درباره عضویت ایران در... fatf سازمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریستها گفت...
کد خبر: ۵۷۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲


پولشویی و تامین مالی تروریسم را تعیین می کند ...
موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم و... با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تعیین می کند...
کد خبر: ۵۶۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۱۵


اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی...
کد خبر: ۵۶۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۱۵


خود را وقف تلاش ضد پولشویی مقابله با تروریسم مالی...
کد خبر: ۵۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۱۰


گرفته در حوزه مبارزه با پولشویی چگونگی فعالیت مرکز مبارزه... با پولشویی مستقر در وزارت اقتصاد و نحوه گزارش دهی...
کد خبر: ۵۳۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۱


مسئولان باید به تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تامین...
کد خبر: ۵۳۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰


مدیر حقوقی بزرگترین بانک اروپا:
بردارند اما در نهایت اگر مشکلی در زمینه پولشویی یا... نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی هنوز از بازار ایران... شدن در مبادلاتی که با پولشویی ارتباط دارند بالا است...
کد خبر: ۵۳۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۸


متن ابلاغیه سازمان مالیاتی:
و عملیات مشکوک به پولشویی باشد بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل...
کد خبر: ۵۱۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۱


عراقچی:
تروریستی و پولشویی و مباحث احتیاطی عملا این تعاملات قطع...
کد خبر: ۵۱۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۶


سیف در شورای روابط خارجی آمریکا:
نظام بانکی ایران از توجه به مسائل و قوانین پولشویی... مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را تصویب کرده...
کد خبر: ۵۰۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۸


طیب‌نیا عنوان کرد:
سیستم هایی در حوزه پولشویی برخوردار هستیم که می توانیم...
کد خبر: ۴۹۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۶


و حساب های پنهان برون مرزی به پولشویی و فرار... شرکت های فرضی و جعلی برای مشتریان خود امکان پولشویی... آنها برای فرار مالیاتی و پولشویی ذکر شده برخی کشورها...
کد خبر: ۴۹۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۸


جهان در مظان اتهام پولشویی قرار دارند در این میان...
کد خبر: ۴۹۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۷


دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا؛
با بیان اینکه در بخش مبارزه با پولشویی ضوابط قانونی...
کد خبر: ۴۷۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵